证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-029
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼西侧会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 684,701,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 66.6735
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周斌先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事董增贺先生、李晓娟女士、郑先弘
先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邢永刚先生因工作原因未能参加本
次会议；
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会；财务总监祖敬先生列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,341,472 99.9474 360,350 0.0526 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,221,272 99.9298 470,550 0.0687 10,000 0.0015
3、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,243,672 99.9331 458,150 0.0669 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,231,272 99.9313 470,550 0.0687 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,231,272 99.9313 470,550 0.0687 0 0.0000
6、议案名称：2019 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,221,272 99.9298 470,550 0.0687 10,000 0.0015
7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,610,137 99.3846 470,550 0.6026 10,000 0.0128
8、议案名称：关于申请 2020 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,179,472 99.9237 522,350 0.0763 0 0.0000
9、议案名称：关于继续为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,179,472 99.9237 522,350 0.0763 0 0.0000
10、议案名称：关于公司与子公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 680,902,030 99.4450 3,166,812 0.4625 632,980 0.0925
11、议案名称：关于继续开展票据池业务及票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 681,666,261 99.5567 3,035,561 0.4433 0 0.0000
12、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,262,972 99.9359 438,850 0.0641 0 0.0000
13、议案名称：关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 683,546,492 99.8313 1,155,330 0.1687 0 0.0000
14、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 684,131,721 99.9167 560,101 0.0818 10,000 0.0015
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 647,265,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 19,068,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 17,909,510 97.5057 4
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