证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-017
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2019 年度实现合并归属于母公司所有者的净利
润为 656,367,198.52 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配利润
为 1,478,864,969.91 元。经公司第七届董事会第三次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发
行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权
益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
为 1,026,940,260 股，以此测算 2019 年度公司拟派发现金红利不低于102,694,026.00 元（含税），2019 年度公司现金分红比例不低于 15.65%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2019 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 656,367,198.52 元，截至 2019
年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,478,864,969.91 元。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本为 1,026,940,260 股，以此测算上市公司拟分配的现金红利总额不低于 102,694,026.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例可能低于 30%。具体原因说明如下：
公司属于医药制造行业，近年来随着行业政策改革深化，环保政策持续升级，市场竞争压力不断加大，对公司的经营发展造成一定冲击。为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司围绕中长期发展战略规划：首先，不断加大研发投入，加快推进仿制药一致性评价进程；其次，不断加大环保升级投入，打造公司环保方面的核心竞争力；再次，不断调整营销模式，持续加大市场开发与品牌推广力度，拓展营销渠道和领域，提升公司核心竞争力。
公司将在未来几年持续加大研发、环保升级投入力度，全面推进营销体系、产业链体系的一体化改革，同时受到近年原辅材料及人工成本的全面上升影响，公司发展运营资金需求较大。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 31 日召开第七届董事会第三次会议，以 8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》。上述预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。2020 年公司将集中资金加大科研开发与环保升级投入，并全面推进营销体系和产业链一体化改革，及补充日常流动资金等，公司发展的资金需求较大，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。
公司关于 2019 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，
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并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司 2019 年度利润分配预案是结合公司未来的资金需求、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
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