上海现代制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,818,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0671
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李智明先生、魏宝康先生、董增贺先生、李晓娟女士、郑先弘先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事贾志丹先生、余向东先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
2、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
3、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 76,727,73799.9571 32,900 0.0429 0 0.0000
4、议案名称：关于申请2019年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 695,552,21799.67522,266,340 0.3248 0 0.0000
5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
6、议案名称：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
7、议案名称：关于开展票据池业务及票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 695,552,21799.67522,266,340 0.3248 0 0.0000
8、议案名称：关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
9、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
10、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
11、议案名称：2018年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
12、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
13、议案名称：关于重大资产重组国药集团三益药业（芜湖）有限公司过渡期损益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
14、议案名称：关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 697,785,65799.9953 32,900 0.0047 0 0.0000
15、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
16、议案名称：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比
