证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-036
上海现代制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,842,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.6732
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会
议，董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议，董事许定波先生因工作原因未能参加本次会议，董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会
议，监事贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 136,850 0.0221 95,600 0.0155
2、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 122,850 0.0199 109,600 0.0177
3、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 168,426,233 99.8622 122,850 0.0728 109,600 0.0650
4、议案名称：关于公司拟变更与国药集团财务有限公司《金融服务协议》主要
内容暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 168,440,233 99.8705 122,850 0.0728 95,600 0.0567
5、议案名称：关于继续为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 136,850 0.0221 95,600 0.0155
6、议案名称：关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 136,850 0.0221 95,600 0.0155
7、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 136,850 0.0221 95,600 0.0155
8、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,680,277 99.9737 136,850 0.0221 25,600 0.0042
9、议案名称：2017年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 136,850 0.0221 95,600 0.0155
10、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,627,377 99.9651 206,850 0.0335 8,500 0.0014
11、 议案名称：关于重大资产重组2017年度盈利预测实现情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,610,277 99.9624 122,850 0.0199 109,600 0.0177
12、 议案名称：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部
分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,397,077 99.9279 445,650 0.0721 0 0.0000
13、 议案名称：关于根据股份的回购注销调整公司注
