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600420 : 现代制药关于收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权的公告

公告日期:2014-03-28

                            证券代码:600420    证券简称:现代制药    公告编号:2014-010 

                                       上海现代制药股份有限公司             

                                 关于收购国药集团容生制药有限公司                  

                                           剩余30%股权的公告            

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      重要内容提示:   

                     ?  投资标的:子公司国药集团容生制药有限公司30%股权          

                     ?  投资金额:人民币3亿元     

                 一、交易概述   

                      经上海现代制药股份有限公司(以下简称“现代制药”或“公司”)第四届董事            

                 会第十八次(临时)会议及公司2012年度第二次临时股东大会审议通过,2012                

                 年6月18日,公司与焦作容生制药有限公司(以下简称“容生制药”)全体股东                 

                 签订《增资扩股协议》,以容生制药近三年的平均净利润、经审计和评估后的净               

                 资产额、未来需要的投资及发展潜力等为作价依据,由现代制药向容生制药增资             

                 人民币2.1亿元,持有其70%股权,原有股东持有其余30%股权。2012年6月                    

                 29日,焦作容生制药有限公司更名为国药集团容生制药有限公司(以下简称“国              

                 药容生”)。 

                      为进一步加速国药容生发展,2013年9月10日,公司与国药容生9位自然                

                 人股东签订《增资扩股协议之补充协议》,约定:经现代制药聘请的具有证券从               

                 业资格的事务所审计确定,如国药容生2013年度实现企业所得税税前利润总额              

                 8,500万元目标,则双方应不可撤销且不附加任何条件地同意现代制药以人民币             

                 3亿元价格收购其他股东所持有的国药容生30%股权并签署正式《股权收购协                

                 议》。 

                      经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海现代制药股份有限             

                 公司审计报告》(天职业字[2014]3474号),2013年度国药容生实现企业所得                 

                 税税前利润8,699.73万元,达到《增资扩股协议之补充协议》的要求。2014年2                

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                            证券代码:600420    证券简称:现代制药    公告编号:2014-010 

                 月24日,公司与国药容生9位自然人股东签订《股权收购协议》,由现代制药以                

                 人民币3亿元收国药容生剩余30%股权。该协议需经现代制药董事会、股东大会               

                 审议通过后方可生效。    

                      2014年3月26日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于                

                 收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案,同意7票,反对0票,                   

                 弃权0票,独立董事也发表了独立意见表示认可。该议案还需提交公司2013年                

                 度股东大会审议。   

                      本次股权收购事项不属于关联交易,不够成《上市公司重大资产重组管理办            

                 法》规定的重大资产重组。      

                 二、交易标的情况   

                      (一)基本情况    

                      公司名称:国药集团容生制药有限公司       

                      住    所:武陟县城东环路    

                      注册资本:一亿五千万元    

                      法人代表:魏宝康   

                      经营范围:化学、生物原料药及制剂、中药材提取制剂产品、技术服务及业              

                 务咨询;普通货物运输;货物进出口业务。(以上范围凭有效许可证开展生产经               

                 营) 

                      (二)主要股东:     

                                      股东名称                           股权比例(%)     

                      上海现代制药股份有限公司                             70.0000% 

                      李小秀                                                10.5165% 

                      申桂英                                                9.2758% 

                      申云青                                                1.9092% 

                      李大平                                                1.8474% 

                      程麦利                                                1.7482% 

                      王显职                                                1.3384% 

                      董保安                                                1.1803% 

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                            证券代码:600420    证券简称:现代制药    公告编号:2014-010 

                      荆予信                                                1.1852% 

                      高先泽                                                0.9990% 

                                        合计                                 100% 

                      (三)主要财务指标:      

                                                                                          单位:元 

                                   财务指标                         2013年12月31日     

                      资产总额                                                    496,924,526.18

                      股东权益                                                    367,556,878.63

                                                                       2013年1-12月   

                      营业收入                                                    329,526,783.87

                      利润总额                                                      86,997,297.63

                      净利润                                                        74,365,708.53

                 三、交易的主要内容    

                      根据《增资扩股协议之补充协议》约定,鉴于国药容生2013年经审计后的