证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-021
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上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十三次
会议于2009 年10 月28 日以通讯表决方式召开，目前董事会共有9 名董事，实
到董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
审议并通过了如下事项：
一、 审议通过了《关于公司2009 年第三季度报告》的议案，同意9 票，
反对0 票，弃权0 票。（本议案附件详见www.sse.com.cn）
二、 审议通过了《关于公司拟受让合成新工艺项目及采购新技术设备》
的议案，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。本议案属关联交易，转让方上海医药
工业研究院以及上海现代药物制剂工程研究中心有限公司为公司股东，3 名关联
方董事对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见，认为该
项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符
合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，符合市场交易原
则，有利于提高公司战略性产品的生产工艺，增强公司发展后劲，不会损害广大
中小股东利益。
公司为了加强技术储备，受让上海医药工业研究院技术转让项目共两项：
1、 曲洛司坦合成新工艺：180 万
2、 “4-[2-氨基-6-（环丙氨基）-9H-嘌呤-9-基]-2-环戊烯-1-甲醇”合成新工
艺：150 万
总计转让费用人民币330 万元，转让价格按公允价格计算。
同时，向上海现代药物制剂工程研究中心有限公司采购新技术设备一项：
1、 激光打孔机设计（改造）加工合同：100 万
另，公司上半年与上海现代药物制剂工程研究中心有限公司签订了《盐酸特
比萘酚涂膜剂技术转让合同》200 万元、《合作成立上海现代制药股份有限公司
制剂技术中心的协议》100 万元。
截止会议召开之日，公司已受让技术转让、技术合作项目630 万，采购新技
术设备100 万，共计730 万。证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-021
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特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2009 年10 月30 日
