证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-037
新疆天润乳业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,998,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.8527
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事张列兵先生、康莹女士因
工作原因以通讯方式出席会议，董事胡刚先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中职工监事易志红女士因工作原因以
通讯方式出席会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,994,484 99.9963 0 0.0000 4,300 0.0037
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
新疆天润乳业
6 股份有限公司 5,650 56.7839 0 0.0000 4,300 43.2161
2022 年度利润
分配方案
新疆天润乳业
股份有限公司
7 关于聘请 2023 5,650 56.7839 0 0.0000 4,300 43.2161
年度财务及内
部控制审计机
构的议案
新疆天润乳业
股份有限公司
9 关于 2023 年度 5,650 56.7839 0 0.0000 4,300 43.2161
担保额度预计
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述全部议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郝震宇、张云栋
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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