新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-001
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以书面或电子邮件形式向全体董事（9
名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1、刘让先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、胡刚先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、邵惠玲女士
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、曹旭先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、王慧玲女士
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、冯育菠先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名刘让先生、胡刚先生、邵惠玲女士、曹旭先生、王慧玲女士、冯育菠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
1、张列兵先生
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、康莹女士
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、龚巧莉女士
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
为了确保公司董事会的正常运作，第七届董事会各董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第八届董事会董事任期为三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任不超过 6
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年。
公司独立董事发表如下独立意见：公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.22条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件；同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠为公司第八届董事会非独立董事，张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日
新疆天润乳业股份有限公司
附个人简历：
刘让，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
邵惠玲，女，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司副总经理。
曹旭，男，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历, 高级会计师职
称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司董事、财务总监。
王慧玲，女，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
冯育菠，男，汉族，1987 年 5 月出生，中共党员，本科学历，已获得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书。
张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有
独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具
有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA 导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事。
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