新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2018-004
新疆天润乳业股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本103,557,209
股为基数，每 10股派发现金红利 2.90元（含税），共计分配现金
30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度
公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，
转增后公司总股本将增加至207,114,418股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第六届董事会第十次会
议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元，母公司实现净利润231,526,750.45元，加以前年度未分配利润-182,915,319.37元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金4,861,143.11元，2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元。
公司拟以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,114,418股。
二、 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发 新疆天润乳业股份有限公司
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会制订的2017年度利润分配及资本公积金转
增股本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2017年年度股东大
会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2018年3月27日
