证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临 2013-017
新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
会议于 2013 年 4 月 3 日在公司三楼会议室召开。会议由李侠董事长主持，本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公
司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》；
2013 年 4 月 3 日，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司
(甲方)与本公司(乙方)签订《协议书》。
鉴于:
1、2013 年 3 月 15 日，甲方、乙方与中国农业银行股份有限公司石河子兵
团分行（以下称“农行石河子兵团分行”）签订《协议书》，确定乙方与农行石河
子兵团分行尚有未履行完毕的债务，截至 2013 年 3 月 15 日，乙方尚欠农行石河
子兵团分行贷款本金 48,189,338.09 元、利息 35,125,626.03 元。
2、2013 年 3 月 26 日，新疆生产建设兵团第八师与甲方共同签署《关于对
新疆天宏纸业股份有限公司农行贷款逾期有关债务清偿的说明》，双方同意甲方、
乙方、农行石河子兵团分行于 2013 年 3 月 15 日签署的《协议书》的约定。
为进一步明确双方权利义务，保障双方利益，协议双方在友好协商和自愿、
诚信的基础上，达成协议如下：
（一）双方协商一致确认，截至 2013 年 3 月 15 日，乙方尚欠农行石河子兵
团分行贷款本金 48,189,338.09 元，甲方自愿以借款方式分期提供给乙方，并由
乙方按照其与农行石河子兵团分行的约定归还，具体借款金额、利息、期限等事
宜由甲乙双方另行签订协议确认；由乙方前述贷款产生的截至 2013 年 3 月 15
日的利息 35,125,626.03 元及其后产生的所有利息由甲方承担清偿责任，清偿方
式为甲方分期无偿提供给乙方资金，并由乙方按照《还款计划》、《协议书》规定
的进度归还贷款利息。待乙方本次重大资产重组完成后，前述贷款剩余本金及利
息将全部转移至甲方，并由甲方根据其与农行石河子兵团分行届时签署的相关协
议处理。
（二）协议未尽事项，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向人民
法院提起诉讼。
1
（三）本协议一式四份，自双方签字盖章之日起成立，并经乙方股东大会审
议通过后生效。
因新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司系本公司潜在关
联人，该事项构成关联交易，详见关联交易公告。该议案还需提交公司股东大会
审议。
由于公司于 2013 年 3 月 30 日披露了《新疆天宏纸业股份有限公司重大合同
公告》中：”本公司自 2013 年 3 月 22 日起至 2018 年 2 月 22 日前将公司贷款本
金 48189338.09 元及所欠利息 35125626.03 元清偿完毕，还款方式为按月等额归
还，自 2013 年 3 月 16 日起新产生的利息按月偿还。
上述归还的贷款本金及所欠利息与之后新产生的利息款项,均由新疆生产建
设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司给公司，经公司归还上述欠款。”
公司以本次董事会决议公告的内容为准，就此给广大投资者带来的不便，本
公司向广大投资者致歉。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限
责任公司签订借款合同的议案》；
本公司甲方向乙方新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司
借款，为明确各自的权利义务，甲乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立
本协议书，双方共同遵守执行。
1、借款金额：人民币（大写）壹仟贰佰万元整
2、借款用途：流动资金借款
3、借款期限：借款期限 1 年，按甲方实际收到日期为准。
4、借款利息按当期商业银行同期贷款基准年利率计算，甲方到期一次还本
付息。
因新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司系本公司潜在关
联人，该事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
第五十六条的规定,本公司已向上海证券交易所提交了申请豁免按照关联交易的
方式进行审议和披露。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年四月三日
2
