证券代码：600419 证券简称：ST天宏 编号：临2012－003
新疆天宏纸业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
四次会议于 2012 年 3 月 16 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议由监事会主席王志国主持，会议审议通过如下事项：
一、审议通过《新疆天宏纸业股份有限公司内部控制和全面风险
管理实施工作方案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《新疆天宏纸业股份有限公司风险管理和控制手
册》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责
任公司与自然人苏友白签署合作协议的议案》；
为较好地开展外贸和外贸业务，新疆天宏纸业股份有限公司控股
子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司甲方（出口方）与自然
人苏友白乙方（代购方）签署了《合作协议》，主要内容：（1）出口
业务合作期限为一年（2012 年 1 月——2012 年 12 月）。（2）甲方与
乙方指定的生产厂家签订购货合同，支付生产厂家货款，甲方出 280
万元货款，其余货款由国外贸易客户的预付款汇到甲方帐户后支付生
产厂家，不足部分乙方负责办理。（3）甲、乙双方协商，2012 年出
口额计划 2 亿元人民币，甲方实现出口贸易项下营业利润 150 万元，
具体按照《合作协议》实施。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责
任公司向建设银行申请出口票据质押贷款业务的议案》；
同意该公司向建设银行申请最高不超过 1200 万元出口票据质押
贷款额度。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限责
任公司申请向本公司借款的议案》；
同意给该公司流动资金借款人民币 280 万元，期限一年（2012
年 2 月至 2013 年 1 月），借款利息按银行同期贷款利率执行。
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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司持续营情况的说明》；
2012 年公司将采取的措施如下：
（一）精强造纸主业、确保连续生产和原料供应
1、克服原料供应不足及原材料价格上涨的不利因素，2012 年经
营层重点制定了原料收购方案：（1）与原料采购人员签订承包合同，
确保原料供应；（2）积极开辟原料基地，加大与芦苇原料承包商的合
作；（3）确保收购原料资金；（4）发挥原料采购人员的积极性；（5）
制定出奖罚制度。确保 2012 年 5 万吨原料收购进厂。
2、克服生产开工不足的影响，2012 年采取的措施：（1）确保连
续生产，从而降低生产成本；（2）调整产品结构，开发附加值高的产
品。
（二）加大高效减水剂产品的市场开发力度
公司现有 3 万吨木质素磺酸钠的生产能力，公司将优化木质素磺
酸钠产品改性生产高效减水剂工艺，扩大生产能力，增加市场份额，
获取较多的产品附加值，使之成为公司新的利润增长点。
（三）依靠政府大力扶持，公司将采取多种经营的措施，扭转主
业亏损的局面。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司与控股股东石河子造纸厂签订土地租赁补充
协议的议案》。
根据公司与新疆石河子造纸厂于 2000 年 7 月 10 日签订的《土地
租赁合同》，租赁土地的位置与面积系指位于石河子市工 2 小区（50#）
和石河子市 12#小区共两宗土地，面积为 281685.85 平方米，甲、乙
双方于 2000 年 7 月 10 日签订《土地租赁合同》（以下称“主合同”）、
于 2009 年 11 月 4 日签订了补充协议，土地年租金为 1,076,448.60
元。
经双方友好协商，于 2012 年 3 月 15 日，双方签订了《土地租赁
补充协议》，同意土地年租金为 12 万元，租金每 2 年可由双方协商调
整一次，调整幅度依照物价上涨指数等因素由双方确定，该补充协议
自 2011 年 1 月 1 日起执行。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2012 年 3 月 19 日
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