证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-031
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 739,874,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事尤佳因工作原因无法出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因无
法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务负责人张立春
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,136 99.8325 1,226,520 0.1657 12,400 0.0018
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,226,420 0.1657 12,400 0.0018
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,226,420 0.1657 12,400 0.0018
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,582,136 99.8253 1,279,520 0.1729 12,400 0.0018
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,226,420 0.1657 12,400 0.0018
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,226,420 0.1657 12,400 0.0018
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,226,420 0.1657 12,400 0.0018
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,632,536 99.8321 1,235,520 0.1669 6,000 0.0010
9、 议案名称：关于公司 2024 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 728,165,146 98.4174 11,696,510 1.5808 12,400 0.0018
10、 议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,513,750 97.5184 18,347,906 2.4798 12,400 0.0018
11、 议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2024 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 722,625,129 97.6686 17,236,527 2.3296 12,400 0.0018
12、 议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,290,374 99.7859 1,577,282 0.2131 6,400 0.0010
13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 729,096,858 98.5433 10,770,798 1.4557 6,400 0.0010
14、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 727,340,629 98.3060 12,527,027 1.6931 6,400 0.0009
15、 议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 738,635,236 99.8325 1,232,420 0.1665 6,400 0.0010
16、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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