证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-026
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2001 年 7 月 23 日经中 第三条 公司于 2001 年 7 月 23 日经
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
众发行人民币普通股 8，800 万股（含国有 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民
股存量发行 800 万股），于 2001 年 8 月 24 币普通股 8,800 万股（含国有股存量发行
日在上海证券交易所上市。 800 万股），于 2001 年 8 月 24 日在上海证
券交易所上市。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：道路机动车辆生产；货物进 围：许可项目：道路机动车辆生产；货物进 出口；技术进出口；第二类增值电信业务。 出口；技术进出口；第二类增值电信业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 方可开展经营活动）
门批准文件或许可证件为准） 一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；
一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售； 齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研
齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研 发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零 发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零 售；新能源汽车整车销售；汽车销售；二手 售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售； 车经纪；机动车鉴定评估；通用设备制造（不 通用设备制造（不含特种设备制造）；金属 含特种设备制造）；金属结构制造；模具销 结构制造；模具销售；模具制造；机床功能 售；模具制造；机床功能部件及附件制造； 部件及附件制造；机床功能部件及附件销 机床功能部件及附件销售；技术服务、技术 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 交流、技术转让、技术推广；土地使用权租 术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租 赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务； 赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁。（除许 汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 营业执照依法自主开展经营活动）（最终经 或限制的项目）
营范围以市场监督管理部门核定为准）
第一百零五条 公司董事会成员中应 第一百零五条 公司董事会成员中应
当至少包括 1/3 独立董事。公司应当聘任适 当至少包括 1/3 独立董事。公司应当聘任适
当人员担任独立董事，其中至少包括一名会 当人员担任独立董事，其中至少包括一名会
计专业人士。 计专业人士。
（一）独立董事是指不在公司担任除董 （一）独立董事是指不在公司担任除董
事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 事外的其他职务，并与公司及公司主要股不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 东、实际控制人不存在直接或间接利害关
系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
（二）独立董事对公司及全体股东负有 关系的董事。
诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法 （二）独立董事对公司及全体股东负有
规、规则和公司章程的要求，认真履行职责， 忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律、行维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所
合法权益不受损害。 业务规则和本章程的规定，认真履行职责，
（三）独立董事应当独立履行职责，不 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业受上市公司主要股东、实际控制人或者其他 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 东的合法权益。
（四）除本公司外，独立董事在其他上 （三）独立董事应当独立履行职责，不
市公司兼任独立董事最多不超过四家，并确 受公司及公司主要股东、实际控制人等单位保有足够的时间和精力有效地履行独立董 或个人的影响。
事的职责。 （四）除本公司外，独立董事在其他境
内上市公司兼任独立董事最多不超过两家，
并应当确保有足够的时间和精力有效地履
行独立董事的职责。
（五）独立董事及拟担任独立董事的人
士应当依照规定参加中国证监会及其授权
机构所组织的培训。
第一百零六条 独立董事必须具备独 第一百零六条 独立董事必须保持独
立性。下列人员不得担任独立董事： 立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任职的 （一）在公司或者公司附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 人员及其直系亲属、主要社会关系；
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 （二）直接或间接持有公司已发行股份
是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 股东及其直系亲属；
（二）直接或间接有公司已发行股份 1% （三）在直接或间接持有公司已发行股
以上或者是公司前十名股东中的自然人股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任
东及其直系亲属； 职的人员及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股 （四）在公司控股股东、实际控制人的
份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股 附属企业任职的人员及其直系亲属；
东单位任职的人员及其直系亲属； （五）与公司及公司控股股东、实际控
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
举情形的人员； 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
（五）为公司或公司附属企业提供财 其控股股东、实际控制人任职的人员；
务、法律、咨询等服务的人员； （六）为公司及公司控股股东、实际控
（六）法律、行政法规、部门规章等规 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
定的其他人员； 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
（七）公司章程规定的其他人员； 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
（八）中国证监会认定的其他人员。 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有第（一）
项至第（六）项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所业务规则和公司章程规
定的不具备独立性的其他人员。
前款所称“附属企业”是指受相关主体
直接或者间接控制的企业。前款第（四）项
至第（六）项中的公司控股股东、实际控制
人的附属企业，不包括与公司受同一国有资
产管理机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。前款所称“直系亲属”
指配偶、父母、子女等，“主要社会关系”
指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的
父母等。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第一百零七条 独立董事应当具备与 第一百零七条 担任独立董事应当符
其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 合下列条件：
事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关
（一）根据法律、行政法规及其有关规 规定，具备担任公司董事的资格；
定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本章程第一百零六条规定的
（二）具有本章程第一百零六条规定的 独立性要求；
独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识、
（三）具备上市公司运作的基本知识、 熟悉相关法律法规和规则；
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责
（四）具备五年以上法律、经济或者其 所必需的法律、会计或者经济等工作经
查看PDF原文
