安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14：30
现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司
管理大楼 301 会议室
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
二、介绍与会人员情况、议程安排；
三、大会主持人主持会议；
四、宣读本次股东大会相关议案：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案 √
2 关于选举董事的议案 √
五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
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董事会
2024 年 1 月 29 日
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据公司发展需要，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改如下：
原条款：第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，
公司党委由 9 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人；公司纪委由 7 人组成，设书记 1
人，副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 5 年。
（一）党委书记、董事长由一人担任
（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
修改后：第一百七十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，
公司党委由 11 人组成，设书记 1 人，副书记 1-2 人；公司纪委由 7 人组成，设书
记 1 人，副书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 5 年。
（一）党委书记、董事长由一人担任
（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
请各位股东及股东代表审议。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2024年1月29日
关于选举董事的议案
各位股东：
公司于2023年12月29日收到董事戴茂方先生提交的书面辞职报告，戴茂方先生因退休辞去公司董事职务。
为保障公司董事会工作的顺利开展，现由公司八届十六次董事会审议通过，拟提名马翠兵先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。
请各位股东及股东代表审议。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2024年1月29日
董事候选人简历
马翠兵：男，1971 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士。历任安徽省职工电视中专学校教师，安徽省经济贸易委员会对外经济贸易处科员、副主任科员、企业监督处主任科员、综合处主任科员，安徽省国有资产监督管理委员会综合处主任科员，安徽省经济委员会综合法规处主任科员、副处长，安徽省经济和信息化委员会办公室副主任、调研员、经济运行局局长、规划处处长，安徽省经济和信息化厅汽车工业处处长、一级调研员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理。
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