证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2020-044
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,767,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.3789
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，董事戴茂方及独立董事许敏因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事濮国立及职工监事童永因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理陈志平、李明和公司财务负
责人陶伟列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,525,777 99.9649 239,700 0.0348 1,800 0.0003
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,525,777 99.9649 239,700 0.0348 1,800 0.0003
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,525,777 99.9649 239,700 0.0348 1,800 0.0003
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,525,777 99.9649 239,700 0.0348 1,800 0.0003
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,525,777 99.9649 239,700 0.0348 1,800 0.0003
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,501,777 99.9614 265,500 0.0386 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 210,829,955 99.8742 265,500 0.1258 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,498,577 99.9609 268,700 0.0391 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,558,858 99.8245 1,208,419 0.1755 0 0.0000
10、 议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,134,229 99.6177 2,557,748 0.3713 75,300 0.0110
11、 议案名称：关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2020 年度对外担保额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,183,729 99.6249 2,583,548 0.3751 0 0.0000
12、 议案名称：关于远期结汇的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,501,777 99.9614 265,500 0.0386 0 0.0000
13、 议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,533,058 99.8208 1,234,219 0.1792 0 0.0000
14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,443,777 99.9530 323,500 0.0470 0 0.0000
15、 议案名称：关于使用部分
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