安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届七次董事会会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决14人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进先生主持。
与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：
1.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及摘要》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告摘要》；
2.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》；
3.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
4.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》；
5.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事2018年度
董事 2018年度（万元）
安进（董事长） 53.89
项兴初（副董事长、总经理） 48.50
佘才荣（董事副总经理） 59.99
王东生（职工董事） 37.72
王兵（董事） 37.62
6.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
高管 2018年度（万元）
陈志平（副总经理） 41.91
李明（副总经理） 39.92
陶伟（财务总监） 46.47
冯梁森（董事会秘书） 26.17
7.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
8.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础，并结合2019年新产品投放情况，2019年预算销售汽车50万辆～60万辆，同比增长8.12%～29.74%。2019年预算可实现营业总收入530亿元～600亿元，同比增长5.66%～19.62%。
9.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润
鉴于本年度公司净利润出现亏损，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
10.会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2019年度日常关联交易的公告》（江淮汽车临2019-022）；
11.会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车临2019-023）；
12.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度银行综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等26家银行申请总额不超过人民币310亿元的授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定；
13.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
为强化汇率风险的管控，公司拟择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过3亿美元或等额其他币种；
14.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2019年对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车临2019-024）；
15.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
向各子公司委托贷款单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年；
16.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车临2019-024）；
17.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车临2019-024）；
18.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车临2019-025）；
19.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构；期限为一年。预计2019年的审计费用(财务报告审计以及内控审计)为230万元左右。
20.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告的议案》；
21.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》；
公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币8.1亿元的优惠贷款，期限1年，在申请该笔贷款时需要提供资产抵押，公司拟将部分自有厂房、土地等资产进行抵押，抵押资产已经安徽中安房地产评估咨询有限公司评估，抵押资产的预评估价格为
毕止。
22.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》；
23.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》；
24.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度社会责任报告》；
具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度社会责任报告》；
25.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车临2019-026）；
26.会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于提请召开2018年度股东大会的通知》（江淮汽车临2019-027）。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年4月30日
