安徽江淮汽车股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安徽江淮汽车股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 江淮汽车
股票代码： 600418
收购人名称： 安徽江淮汽车集团控股有限公司
住 所 ： 安徽省合肥市东流路176号
邮政编码： 230022
签署日期：二〇一四年六月
安徽江淮汽车股份有限公司 收购报告书
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购
报告书》及相关法律、法规编写；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，
本报告书已全面披露收购人在安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽
车”）拥有的权益情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在江淮汽车拥有权益；
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）
已批准将其持有的安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）70.37%
国有股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）。
江汽控股尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对因国
有股权行政划转行为而引致对江淮汽车的收购事项审核无异议并豁免要约收购
义务后，本次因行政划转方式而引致的上市公司收购事项才告完成。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
第一节 释义................................................................................................................3
第二节 收购人介绍......................................................................................................4
第三节 收购决定及收购目的....................................................................................10
第四节 收购方式........................................................................................................12
第五节 资金来源........................................................................................................12
第六节 后续计划........................................................................................................12
第七节 对上市公司的影响分析................................................................................14
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................16
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况........................................................17
第十节 收购人的财务资料........................................................................................19
第十一节 其他重大事项............................................................................................23
第十二节 备查文件....................................................................................................27
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第一节 释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
江汽控股、收购人 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司
江淮汽车、上市公司 指 安徽江淮汽车股份有限公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省国资委将其持有的安徽江淮汽车集团
无偿划转、行政划转 指 有限公司70.37%国有股权无偿划转至江汽控
股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
法律顾问 指 安徽安泰达律师事务所
华普会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
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