证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号:临 2012-40
安徽江淮汽车股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届八次董事
会会议于 2012 年 10 月 12 日在公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会
的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事许敏先生因工作原因无法参会，授权独立
董事赵惠芳女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购江汽集团和
扬州洪泉实业持有的扬州轻型车股权暨关联交易的议案》。
关联董事安进先生在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购江汽集团持
有的江淮安驰 100%股权暨关联交易的议案》。
关联董事安进先生在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司关于收购扬州轻型车及江淮安驰
股权暨关联交易公告》（临 2012-41）。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 13 日
