证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2021-025
湘潭电机股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,963,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5226
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本
次会议；公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未
能出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本
次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他经理层人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
2、 议案名称：湘电股份 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45,640,659 99.9956 2,000 0.0044 0 0
7、 议案名称：关于 2021 年会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
9、 议案名称：关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
10、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
11、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,961,357 99.9996 2,000 0.0004 0 0
14、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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