证券代码：600416 证券简称：*ST 湘电 公告编号：2020-059
湘潭电机股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,531,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.6773
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温
旭辉女士、何进日先生因疫情原因未出席本次会议；公司董事舒源先生因工
作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司外部监事王颖女士因疫情原因未出席本
次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
2、 议案名称：湘电股份 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,328,749 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2020 年会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 318,187,323 99.8918 344,549 0.1082 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
11、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,531,872 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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