股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-013
湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室举行，董事长周健君先生主持了会议。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《湘电股份2018年度董事会工作报告》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告摘要》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
三、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,911,796,321.85元，母公司净利润为-346,275,586.97元，本年度未分配利润数为-1,484,237,770.15元。董事会拟定2018年度不进行利润分配。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
公司2018年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司利润总额-20.37亿元，归属于母公司净利润-19.12亿元。2019年，预计实现销售收入81亿元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-014）
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于2019年会计政策变更的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于公司2019年度银行授信额度的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理2019年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有银行贷款的授信）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-015）
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-016）
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担
保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-017）
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-018）
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
十二、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-019）
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，同意控股子公司湖南湘电动力有限公司使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品，全年投资理财产品的总额不超过5亿元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
十四、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》（详情请
见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-020）
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。
十七、审议通过了《关于整合公司内部业务板块的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
根据公司“电机+电控”的发展战略，公司拟整合组建新的莱特公司、整合组建新的电传动事业部、不再保留轨道交通事业部、不再保留精密加工中心，原则上人员、资产等随业务转移进入相应单位，以聚集资源形成合力，促进低压电机、电控规模化、效益化发展。
十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
公司拟于2019年5月17日（星期五）下午14:00，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室召开2018年年度股东大会。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二0一九年四月二十六日
