证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2018-018
湘潭电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号湘潭电机股份
有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,216,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、
温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事刘少诚先生、刘宁先先生因工作原
因未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：湘电股份2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：湘电股份2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,004,432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
8、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
9、议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0
