股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-004
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2018年3月28日在湖南省湘电股份会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事9名，公司董事王林先生、独立董事陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托董事马小平先生、独立董事何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《湘电股份2017年度董事会工作报告》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年年报及年报摘要的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2017
年年度报告摘要》已于2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为91,197,298.82元，公司拟以
截止2017年12月31日总股本945,834,325股为基数，向全体股东按每10股派发现
金红利0.3元（含税），共计分配股利28,375,029.75元，剩余未分配利润结转以后年
度进行分配。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司2017年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017
年公司利润总额8,385万元，归属于母公司净利润9,119.7万元。2018年，预计实现
销售收入100亿元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交
易预计的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-005）
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司2018年度银行授信额度的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司生产经营和发展的需要，经与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理2018年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有金融机构借款的授信），拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整金融机构间的额度，办理、出具对银行借款、融资租赁、保理等融资项目时所需手续。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》
（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-006）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》 （详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-007）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-008）
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券
交易所网站，供投资者查阅。
十一、审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券
交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司第六届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生、舒源先生、敖琢先生为公司第七届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
第七届董事会董事候选人简历：
柳秀导 男，汉族，1964年5月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研
究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。曾任邵阳
武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。
周健君 男，汉族，1968年6月出生，长沙望城人，硕士研究生，工学硕士、工
商管理硕士，高级经济师、工程师。1993年8月参加工作，1986年8月加入中国共产
党。曾任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事。
陈鸿鹏 男，汉族，1964年8月出生，广东海丰人，硕士研究生，经济学硕士，
高级政工师、经济师。1984年9月参加工作，1988年6月加入中国共产党。曾任湘潭
电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委代理书记、书记；湘潭电机集团有限公司结构件分公司党委书记；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团有限公司党委组织部部长；湘电集团有限公司工会主席、职工董事；湘电集团有限公司工会主席、职工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、党委组织部部长。
汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商管理
硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电
机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。
颜勇飞 男，汉族，1961年4月出生，湖南长沙人，本科，工程硕士，高级经济
师。1982年8月参加工作，1989年6月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所设计
员、团委书记；湘潭电机厂一分厂团委书记；湘潭电机厂宣教处干事、人事处干事、人事处副科级干事、劳动人事部专业人员管理科科长、劳动人事部副部长；湘潭电机集团有限公司设备修造分公司经理；湘潭电机力源设备有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司人力资源部部长；湘电长泵公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电置业投资有限公司董事长；湘电集团有限公司副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理。
舒源 男，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕士，经
济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。曾任曙光集团黑白显像管
厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员。
敖琢 男，汉族，1978年3月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高级
经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。曾任湘潭电机股份有限
公司战略管理部主管；湘电重型装备有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司事业推进
