股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:临2010-24
湘潭电机股份有限公司
2010 年度配股发行方案提示性公告
重要提示
1、本次配股简称:湘电配股;配股代码:700416;配股价格:13.60 元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2010 年8 月23 日(T+1 日)至2010 年8 月
27 日(T+5 日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股
东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌,2010 年8 月30 日(T+6 日)
登记公司网上清算,本公司股票继续停牌,2010 年8 月31 日(T+7 日)公告配
股结果,本公司股票复牌交易。
4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公
告。
湘潭电机股份有限公司(以下简称“发行人”或“湘电股份)配股方案已经
公司2009 年11 月21 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009
年12 月15 日召开的2009 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司2009 年第
三次临时股东大会的授权,本次向原股东配售股份的具体比例由2010 年6 月18
日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,现公司配股申请已经中国证券监
督管理委员会发行审核委员会2010 年第102 次会议审核通过,并获中国证券监
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。督管理委员会证监许可[2010]1112 号文核准。
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股。
2、每股面值:1.00 元。
3、配售比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数
235,000,000 股为基数,按每10 股配3 股的比例向全体股东配售,共计可配股份
数量7,050 万股。本次配股募集资金总额预计为95,880 万元。
4、湘电股份控股股东认购本次配股的承诺:湘电股份控股股东湘电集团有
限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格:13.60 元/股。
6、发行对象:截至2010 年8 月20 日(T 日)上交所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
7、发行方式:网上定价发行。
8、承销方式:代销。
9、配股主要日期:
以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2日 2010年8月18日
刊登配股说明书及摘要、发行公告及
网上路演公告
正常交易
T-1日 2010年8月19日 网上路演 正常交易
T日 2010年8月20日 配股股权登记日 正常交易
T+1日—T+5日
2010 年8 月23 日—
2010年8月27日
配股缴款起止日期刊登配股提示性
公告(5次)
全天停牌
T+6日 2010年8月30日 登记公司网上清算 全天停牌
T+7日 2010年8月31日
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或发行失败
正常交易的恢复交易日及发行失败的退款日
注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发
行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2010年8月23日(T+1日)起至 2010 年8月27日(T+5日)的交易所正常交
易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
公司股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指
定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期
内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手
续。本次配股代码“700416”,配股价13.60元/股。配股数量的限额为截止股权登
记日持股数乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则
取整(请投资者仔细察看“湘电配股”可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可
多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人和主承销商
1、发行人:
湘潭电机股份有限公司
办公地址:湖南省湘潭市下摄司街302 号
联系人:赵亦军 李怡文
电话:0731-58595252
传真:0731-58595252
2、保荐人(主承销商):
东北证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦4 层联系人:田树春 黄峥 牛旭东 徐扬 牟悦佳 刘吉锋
电话:010-68573685、010-68573831、 010-68573830、010-68573828
传真:010-68573837
特此公告。(此页无正文,为东北证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司2010 年
度A 股配股提示性公告之签署页)
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
2010 年8 月25 日(此页无正文,为湘潭电机股份有限公司2010 年度A 股配股提示性公告之签
署页)
发行人:湘潭电机股份有限公司
2010 年 8 月25 日