600416 沪市 湘电股份

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2010 临-015
    湘潭电机股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘潭电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010 年6
    月18 日以通讯表决方式召开，7 名董事和4 名独立董事参与了通讯
    表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全体董事
    通讯表决的方式全票审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司董事会
    确定向原股东配售股份具体比例的议案》，议案内容如下：
    2009年11月21日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）
    召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向原股东配
    售股份方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股
    相关事宜》等相关议案。2009年12月15日，公司召开了2009年第三次
    临时股东大会，审议通过了上述议案。现董事会根据2009年第三次临
    时股东大会的授权，同意本次配股按每10股配售3股的比例向公司全
    体股东配售。
    特此公告。
    湘潭电机股份有限公司董事会
    二O 一O 年六月十九日