600415 沪市 小商品城

证券代码：600415              证券简称：小商品城            公告编号：临2024-026
      浙江中国小商品城集团股份有限公司

      第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 7 月 2 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2024 年 7 月 8 日下午以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举王栋先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理辞职的公告》（公告编号：临 2024-027）。
  （二）审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会主任委员的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举王栋先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

  三、上网公告附件

  （一）董事会决议

  特此公告。

                                浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    二○二四年七月九日