600415 沪市 小商品城

证券代码：600415            证券简称：小商品城            公告编号：临 2022-060
      浙江中国小商品城集团股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料于 2022 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2022 年 11 月 8 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务
楼 18 层会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（委托出席一人），独
立董事洪剑峭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事罗金明先生代为出席并行使表决权。

  （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的公告》（公告编号：临 2022-061）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于推选第九届董事会各专门委员会成员的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于推选第九届董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2022-062）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临 2022-063）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的公告》（公告编号：临 2022-064）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-065）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过了《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会对以董事长为首的经营班子授权的公告》（公告编号：临 2022-066）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、上网公告附件

  （一）公司第九届董事会第一次会议决议

  特此公告。

                                浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月九日