证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2021-045
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于 2021 年 9 月 23 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2021 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。
（二）审议通过了《关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司部分董事2020年度年薪兑现的相关情况如下：
单位：万元
序号 姓名 2020 年度职务 2020 年度应发总额（税前）
1 赵文阁 董事长 72
2 王栋 董事、总经理 72
3 许杭 董事、董事会秘书 61.2
合计 205.2
注：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员2020年度年薪兑现的相关情况如下：
单位：万元
序号 姓名 2020 年度职务 2020 年度应发总额（税前）
1 金更忠 副总经理 25.5
2 吴秀斌 副总经理 61.2
3 张奇真 副总经理 61.2
4 危刚 副总经理 61.2
5 周龙 副总经理 80.62
6 赵笛芳 财务负责人 61.2
合计 350.92
注 1：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司高级
管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：金更忠先生于 2020 年 9 月起担任公司副总经理的职务，且在境外履职，薪
酬总额参照相关标准确定。
注3：周龙先生于2020年7月起担任公司副总经理的职务,薪酬总额参照市场化标准确定。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任龚骋昊先生、杨旸先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更副总经理的公告》。（公告编号：临2021-046）。
三、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
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