600415 沪市 小商品城

证券代码：600415            证券简称：小商品城            公告编号：临 2020-085
      浙江中国小商品城集团股份有限公司

      第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 11 月 19 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2020 年 11 月 24 日上午以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于补选董事的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于补选董事的公告》（公告编号：临2020-086）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-087）。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  （一）董事会决议

  特此公告。

                                浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十一月二十五日