证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2020-069
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 9 月 11 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2020 年 9 月 18 日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任金更忠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。金更忠先生简历详见附件。
（二）审议通过了《关于公司部分董事2019年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司部分董事2018年度年薪兑现的相关情况如下：
单位：元
序号 姓名 2019 年度职务 2019 年度应发总额（税前）
1 赵文阁 董事长 700,800.00
2 王栋 董事、总经理 642,400.00
3 许杭 董事、董事会秘书 595,680.00
合计 1,938,880.00
注：2019 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 70.08 万元，2019 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：王栋先生于 2019 年 2 月被聘任为公司总经理。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬兑现的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员2018年度年薪兑现的相关情况如下：
单位：元
序号 姓名 2019 年度职务 2019 年度应发总额（税前）
1 吴秀斌 副总经理 297,840.00
2 张奇真 副总经理 595,680.00
3 危刚 副总经理 99,280.00
4 赵笛芳 财务负责人 525,600.00
5 赵建军 副总经理 496,400.00
6 胡衍虎 副总经理 285,923.00
合计 2,300,723.00
注 1：2019 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 70.08 万元，2019 年度公司
高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：吴秀斌先生于 2019 年 7 月 17 日起担任公司副总经理的职务。
注 3：赵建军先生于 2019 年 10 月 9 日辞去公司副总经理的职务。
注 4：胡衍虎先生于 2019 年 7 月 1 日辞去公司副总经理的职务。
注 5：危刚先生 2019 年 1 至 10 月工资由义乌市政府相关部门考核发放，自 2019
年 11 月起工资由公司发放。
三、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日
附件：
简历
金更忠，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，博士学历，拥有捷克长期
居留权。最近五年工作经历：2015.06-2018.06 任义乌市陆港事务与口岸管理局党组成员副局长；2018.06-2020.07 任浙江华捷投资发展有限公司党组成员副总经理；2018.01 至 2020.07 任欧洲华捷发展有限公司副总经理。
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