股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临 2012-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012 年 2 月 22 日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、
电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届十八次董事会（通讯方式）的通知。
于 2012 年 2 月 27 日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形
成以下决议：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《义乌幸福湖国际会议中心管
理合同》；此次交易为大股东关联交易，关联方董事五人（金方平、吴波成、
李承群、赵金池、鲍江钱）回避表决。
【义乌幸福湖国际会议中心产权归义乌小商品城恒大开发有限责任公司（简称“业
主”）所有，主楼（建筑面积 69729m2）、贵宾楼（建筑面积 9556m2）及楼内设施设备（客
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房、餐饮、娱乐、会议等）、绿化区（含水面，面积 69335m ）等共 142235m 范围区域，委
托浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“管理公司”）经营管理，合同期限 3 年（2012
年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止）。在合同期限内，业主承担管理公司派遣人员的薪资
费用，业主向管理公司以每月该酒店月度营业总收入的 0.6%支付许可费。如酒店年度营业
利润为正值时，业主向管理公司以该酒店年度营业利润的 2% 至 6% 支付鼓励性管理费。如
酒店年度营业利润为负值时，管理公司不收取鼓励性管理费，并扣罚酒店管理团队年度营
业利润绝对值的 2%。在酒店试营业开始日之前，管理公司在筹开期间已派遣管理团队，开
展员工招聘与培训、组织架构设置、酒店经营定位及市场营销策略制定、筹开物品采购等
相关工作，并支付了相关费用。根据六届四次董事会中业主承诺：无论最终业主是否与管
理公司签订关于酒店的租赁协议、承包协议或其他协议，管理公司在筹开期间所投入的前
期费用，包括但不限于开办相关分公司、招聘相关工作人员及办理其他必要事项，履行其
他必要程序所发生的所有相关费用最终全部由业主承担。业主除承担上述前期开业筹备费
用之外，向管理公司一次性支付酒店前期开业筹备管理费 118 万元。
恒大公司在最近两个完整会计年度与公司发生关联交易情况如下：
1、2010 年度、2011 年度通过签订租赁合同方式向小商品城承租房产作为其办公场所，
近两年租金为每年 50 万元，合同一年一签，租赁价格系参照周边市场定价，交易价格公允，
该关联交易未损害上市公司利益。
2、2010 年恒大公司委托公司下属子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司开发浙江
省应急商品义乌采购中心数据库网站，合同金额 10.23 万元。该关联交易采用市场价原则，
未损害上市公司利益。
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至本次关联交易为止，公司与恒大公司无 3000 万元以上或高于小商品城 2010 年 12 月
31 日经审计的合并财务报表净资产 5%以上的重大交易。】
二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于利用间隙资金实施委托理财
计划的议案。
【按《公司章程》规定，在保证本金安全前提下，在 2012 年底前适时实施总额不超过
最近一期经审计总资产 30%或最近一期经审计净资产 50%金额的委托银行理财计划，具
体授权董事长择机定夺。】
三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于总经理兼任财务负责人的议
案。
【公司原财务负责人朱碧云女士因到法定退休年龄，于 2011 年 6 月辞去公司财务负责
人职务（第六届十四次董事会审议通过）。目前公司财务负责人暂缺，在新的财务负责人
选确定之前，聘请总经理吴波成先生兼任公司财务负责人职务，履行财务负责人的职责，
期限为截止新的财务负责人到任之前。吴波成先生简历见附件。】
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十七日
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附件：简历
吴波成，男，1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，复旦大学经济学院国
际贸易专业研究生进修班结业，高级经济师。
1983.08—1989.07，义乌市供销总社，业务科干部、计划科副科长、
工业科副科长；
1989.08—1991.05，义乌市罐头食品厂，副厂长、党支部副书记；
1991.06—1996.08，义乌市财贸办公室，商贸科副科长、科长；
1996.09—2000.10，义乌市人民政府办公室，财贸科科长、党组成员；
2000.11—2002.03，义乌市人民政府办公室，党组成员、副主任；
同时兼任义乌市市场发展局，局长；
2001.11—至今， 兼任浙江市场发展战略研究所，副所长；
2002.04—2006.06，义乌市市场贸易发展局，局长、党委书记；
2006.07—2009.05，浙江中国小商品城集团股份有限公司，总经理、党委书记，
第五届董事会副董事长；
2009.05－至今，义乌小商品城恒大开发有限责任公司，党委副书记；
浙江中国小商品城集团股份有限公司，总经理、党委副书记、副董事长。
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