股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2019-024
北京华胜天成科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2019年4月7日发出，于2019年4月17日以现场表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。
二、 审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《公司2019年度经营计划报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《公司2018年度利润分配议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-225,871,722.68元，2018年期末未分配的利润（合并）832,272,730.14元，母公司未分配利润为245,426,045.37元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况，经公司董事会审议，决定公司2018年度不予实施利润分配。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《独立董事2018年度述职报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
八、 审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
九、 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过255万元人民币。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-025《关于申请银行综合授信的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航、王粤鸥、李伟予以回避表决。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-026号《关于日常关联交易的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票；关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-027号《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
十四、审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票；关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2019-027《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-028号《关于公司会计政策变更的公告》。
十六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-029《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-032《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
