股票代码： 600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-025
北京华胜天成科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二次
会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出，于 2018 年 4
月 18 日以现场表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监
事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜
天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《公司 2017 年年度报告》 全文及摘要
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司 2017 年年度报告》 全文及摘要。
二、 审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
三、 审议通过了《 公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《公司 2017 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市
公司股东的净利润（合并） 228,027,938.92元， 2017年期末未分配的利润（合并）
1,127,815,858.77元，母公司未分配利润为312,447,413.37元。
根 据 上 述 经 营 情 况 ， 公 司 拟 实 施 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 总 股 本
1,102,840,583 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.63 元（含
税），共计派发现金红利 69,478,956.73 元。
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《北
京华胜天成科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。
八、 审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《北
京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
九、 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《北
京华胜天成科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据国家有关法律法规的规定， 同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)作为本公司 2018 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，
审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
作为本公司 2018 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计
费用不超过 235 万元人民币。
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过了《 关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意： 6 票，反对： 0 票，弃权： 0 票； 关联董事王维航、李伟、
王粤鸥予以回避表决。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-026 号《 关于日常关联交易的公告》。
十二、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-027 号《 关于对外投资暨关联交易的公告》。
十三、 审议通过了《 关于申请银行综合授信及担保的议案》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-028《 关于申请银行综合授信及担保的公告》。
十四、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-029《关于会计政策变更的公告》。
十五、 审议通过了《 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：同意： 9票，反对： 0票，弃权： 0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-030《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-031《 关于部分募投项目延期公告》。
十七、 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意： 9票，反对： 0票，弃权： 0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的临
2018-032《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日
