股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-040
北京华胜天成科技股份有限公司
2010 年第九次临时董事会决议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010 年第九次临时董事
会会议通知于2010 年11 月12 日以书面形式发出，于2010 年11 月17 日在公司
会议室召开，应到董事9 名，实到董事及授权代表9 名，董事隋雪青、独立董事
杜链因事未能出席，分别委托董事胡联奎、独立董事仝允桓代为表决，公司3
名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成
科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
1、《关于收购中国磐天集团公司股权的议案》
根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合信息技术服务提供
能力、软件产品提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计
划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金不超过5000
万人民币收购中国磐天集团公司100%股权。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
2、《关于提请授权总裁办理本次收购项目相关事宜的议案》
董事会授权总裁王维航先生在《关于收购中国磐天集团公司股权的议案》经
2010 年第九次临时董事会审议通过后，代表公司签署包括但不限于有关股权转
让协议等文件。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0 一0 年十一月十八日
