股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2009-040
北京华胜天成科技股份有限公司
2009 年第七次临时董事会会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009 年第七次临时董事
会会议通知于2009 年10 月14 日以书面形式发出，于2009 年10 月19 日上午在
公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事及授权代表9 名，董事刘建柱、苏纲
因事未能出席，均委托董事刘燕京代为表决，公司2 名监事、部分高管列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规
定。
本次会议通过以下决议：
《关于使用自有资金在中关村软件园购置建设用地的议案》
根据公司发展战略，为有效利用中关村科技园区软件园的政策、人才、地
域优势，提高公司核心竞争力，降低研发成本，公司拟扩建北京研发中心。为此，
计划以自有资金约8300 万元人民币在中关村软件园购置建设用地，并授权公司
总裁全权办理。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00 九年十月十九日
