600409 沪市 三友化工

证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临 2024-018 号
            唐山三友化工股份有限公司

            2023 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，唐
山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,509,040,683.42 元。经公司九届四次董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.083 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算合计拟派发现金红利171,341,004.18元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.29%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开九届四次董事会会议，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》，同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本预案符合公司章
程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

  三、相关风险提示

  本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                        2024年4月26日