证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-040 号
唐山三友化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 988,375,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8783
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砜、年产 5 万吨氯
乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 988,319,281 99.9942 56,400 0.0058 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
2.01 候选人：王春生 988,174,156 99.9796 是
2.02 候选人：董维成 988,174,659 99.9796 是
2.03 候选人：张作功 988,174,158 99.9796 是
2.04 候选人：李瑞新 988,063,558 99.9684 是
2.05 候选人：李建渊 987,787,968 99.9405 是
2.06 候选人：马连明 988,174,159 99.9796 是
2.07 候选人：郑柏山 988,174,158 99.9796 是
2.08 候选人：张宝峰 988,174,159 99.9796 是
2.09 候选人：张运强 988,174,156 99.9796 是
2.10 候选人：雷世军 988,174,155 99.9796 是
3、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
3.01 候选人：陈爱珍 988,256,788 99.9879 是
3.02 候选人：陈胜华 988,118,855 99.9740 是
3.03 候选人：赵向东 988,256,290 99.9879 是
3.04 候选人：卢桂 988,256,286 99.9879 是
3.05 候选人：高吉轩 988,256,287 99.9879 是
4、关于选举非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
4.01 候选人：周金柱 988,118,855 99.9740 是
4.02 候选人：李云 988,256,287 99.9879 是
4.03 候选人：赵敬民 988,118,855 99.9740 是
4.04 候选人：刘奕萌 988,256,791 99.9879 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 候选人：王春生 68,516,678 99.7067
2.02 候选人：董维成 68,517,181 99.7074
2.03 候选人：张作功 68,516,680 99.7067
2.04 候选人：李瑞新 68,406,080 99.5457
2.05 候选人：李建渊 68,130,490 99.1447
2.06 候选人：马连明 68,516,681 99.7067
2.07 候选人：郑柏山 68,516,680 99.7067
2.08 候选人：张宝峰 68,516,681 99.7067
2.09 候选人：张运强 68,516,678 99.7067
2.10 候选人：雷世军 68,516,677 99.7067
3.01 候选人：陈爱珍 68,599,310 99.8269
3.02 候选人：陈胜华 68,461,377 99.6262
3.03 候选人：赵向东 68,598,812 99.8262
3.04 候选人：卢桂 68,598,808 99.8262
3.05 候选人：高吉轩 68,598,809 99.8262
4.01 候选人：周金柱 68,461,377 99.6262
4.02 候选人：李云 68,598,809 99.8262
4.03 候选人：赵敬民 68,461,377 99.6262
4.04 候选人：刘奕萌 68,599,313 99.8269
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决
结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日
上网公告文件
北京市高朋律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
报备文件
公司 2023 年第二次临时股东大会决议
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