证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-020 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,874,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6741
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控原因，公司部分董事、监事通过视频方式参加了本次会议。北京市高朋律师事务所委派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,947,015 99.7956 1,370,200 0.1453 556,800 0.0591
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
4、 议案名称：《2021 年度财务工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
5、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,947,015 99.7956 1,404,600 0.1489 522,400 0.0555
6、 议案名称：《2022 年度筹融资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 941,021,115 99.8034 1,476,900 0.1566 376,000 0.0400
7、 议案名称：《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 941,027,115 99.8041 1,381,900 0.1465 465,000 0.0494
8、 议案名称：《关于 2022 年度子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 941,027,115 99.8041 1,381,900 0.1465 465,000 0.0494
9、 议案名称：《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
10、 议案名称：《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 941,021,115 99.8034 1,387,900 0.1471 465,000 0.0495
11、 议案名称：《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 932,526,363 98.9025 10,346,652 1.0973 1,000 0.0002
12、 议案名称：《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 940,903,015 99.7909 1,519,000 0.1611 452,000 0.0480
13、 议案名称：《公司“三链一群”产业发展计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 941,026,315 99.8040 1,395,700 0.1480 452,000 0.0480
14、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 929,313,838 98.5618 13,108,177 1.3902 452,000 0.0480
15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
查看PDF原文
