证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—009
山西安泰集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会 2024 年第一次会议审议
通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、公司 2023 年度利润分配预案内容
公司 2023 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-677,711,800.43 元，2023 年末合并报表中未分配利润为-1,000,467,269.73 元；2023 年末母公司报表中未分配利润为-999,575,136.07 元。
鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
公司 2023 年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
2024 年 4 月 2 日，公司召开了第十一届董/监事会 2024 年第一次会议，审议
通过了《公司二○二三年度利润分配预案》，因公司不具备利润分配条件，故拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会 2024 年第一次会议决议；
2、公司第十一届监事会 2024 年第一次会议决议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二日
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