证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2023-023
山西安泰集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,605,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
44.66
总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二○二二年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 5,753,963 1.27978 22,052,931 4.90495
2、 议案名称：关于公司二○二二年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 5,766,963 1.28267 22,039,931 4.90206
3、 议案名称：关于公司二○二二年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 5,753,963 1.27978 22,052,931 4.90495
4、 议案名称：关于公司二○二二年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 5,753,963 1.27978 22,052,931 4.90495
5、 议案名称：关于公司二○二二年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 417,145,787 92.78045 5,766,963 1.28267 26,692,531 5.93688
6、 议案名称：关于公司二○二二年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 10,658,763 2.37069 17,148,131 3.81404
7、 议案名称：关于公司二○二三年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,798,387 93.81527 23,789,635 5.29123 4,017,259 0.89351
8、 议案名称：关于公司二○二三年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,404,171 78.23194 27,843,735 21.27130 650,259 0.49677
9、 议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,751,571 74.67757 28,091,235 21.46037 5,055,359 3.86205
10、 议案名称：关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,724,987 93.79894 27,477,535 6.11148 402,759 0.08958
11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,804,187 93.81656 6,161,263 1.37037 21,639,831 4.81307
12、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,768,987 93.80873 27,433,535 6.10169 402,759 0.08958
13、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,719,187 93.79765 27,483,335 6.11277 402,759 0.08958
14、 逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
14.01、议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,719,187 93.79765 27,483,335 6.11277 402,759 0.08958
14.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,719,187 93.79765 27,483,335 6.11277 402,759 0.08958
14.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,719,187 93.79765 27,483,335 6.11277 402,759 0.08958
14.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 421,719,187 93.79765 23,503,535 5.22759 4,382,559 0.97476
14.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）
查看PDF原文
