山西安泰集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,242,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.10
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事贺志勇和张芳因出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高级管理人员列席了会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司二○一八年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,485,200 0.45 0 0
2、议案名称：关于公司二○一八年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,485,200 0.45 0 0
3、议案名称：关于公司二○一八年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,485,200 0.45 0 0
4、议案名称：关于公司二○一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,485,200 0.45 0 0
5、议案名称：关于公司二○一八年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,426,200 0.43 59,000 0.02
6、议案名称：关于公司董事会对二○一八年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,485,200 0.45 0 0
7、议案名称：关于公司二○一八年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,426,200 0.43 59,000 0.02
8、议案名称：关于公司二○一八年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,757,716 99.55 1,426,200 0.43 59,000 0.02
9、议案名称：关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,819,400 90.11 1,516,400 9.89 0 0
10、议案名称：关于公司二○一九年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,194,316 99.69 776,200 0.23 272,400 0.08
11、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,485,316 99.47 1,485,200 0.45 272,400 0.08
12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,034,816 99.64 876,700 0.26 331,400 0.10
13、议案名称：关于公司第十届独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,485,316 99.47 1,397,300 0.42 360,300 0.11
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 候选人杨锦龙 344,544,517 103.39 是
14.02 候选人王风斌 326,983,717 98.12 是
14.03 候选人郭全虎 325,449,616 97.66 是
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 候选人常青林 344,023,717 103.24 是
15.02 候选人孙水泉 326,323,017 97.92 是
15.03 候选人邓蜀平 326,631,116 98.02 是
工代表大会选举的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第十届董事会。
3、关于公司监事会换届选举股东监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 候选人赵 军 338,174,617 101.48
