证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-025
国电南瑞科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,453,513,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
80.3392
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，蒋元晨因出国、华定忠因公出差未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，战广生因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,430,281,992 99.6400 11,300,256 0.1751 11,931,710 0.1849
2、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,438,455,182 99.7666 3,127,066 0.0484 11,931,710 0.1850
3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,438,455,182 99.7666 3,127,066 0.0484 11,931,710 0.1850
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,438,454,682 99.7666 3,127,066 0.0484 11,932,210 0.1850
5、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,443,848,486 99.8502 1,778,128 0.0275 7,887,344 0.1223
6、 议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,445,568,264 99.8768 58,350 0.0009 7,887,344 0.1223
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,875,009,826 99.5780 58,350 0.0030 7,887,344 0.4190
8、 议案名称：关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,407,517 71.0801 529,628,302 28.1274 14,919,701 0.7925
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,404,899,133 99.2466 13,793,257 0.2137 34,821,568 0.5397
10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,443,848,486 99.8502 1,777,628 0.0275 7,887,844 0.1223
11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,440,983,524 99.8058 123,650 0.0019 12,406,784 0.1923
12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,439,329,546 99.7802 1,777,628 0.0275 12,406,784 0.1923
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,439,329,546 99.7802 1,777,628 0.0275 12,406,784 0.1923
14、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,439,329,546 99.7802 1,777,628 0.0275 12,406,784 0.1923
15、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,441,048,824 99.8068 58,350 0.0009 12,406,784 0.1923
16、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,433,935,742 99.6966 3,127,066 0.0484 16,451,150 0.2550
(二) 累积投票议案表决情况
17、关于部分独立董事变更的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 候选人：杨雄胜 6,285,741,153 97.4002 是
17.02 候选人：曾洋 6,284,543,890 97.3817 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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