证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-027
国电南瑞科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,484,352,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.9232
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，郑玉平、车捷、熊焰韧因公未能出席本次
股东大会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，丁海东因病未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,349,593,504 97.5428 62,076,532 1.1318 72,682,493 1.3254
2、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,415,439,241 98.7434 3,840 0.0000 68,909,448 1.2566
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,397,794,005 98.4217 13,875,831 0.2530 72,682,693 1.3253
4、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,397,794,005 98.4217 13,876,031 0.2530 72,682,493 1.3253
5、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,397,794,005 98.4217 13,875,831 0.2530 72,682,693 1.3253
6、 议案名称：关于 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,414,811,276 98.7320 631,805 0.0115 68,909,448 1.2565
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,605,953,611 95.8461 44,702 0.0026 69,555,518 4.1513
8、 议案名称：关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,007,175,283 60.1099 662,498,094 39.53905,880,454 0.3511
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,313,311,932 96.8812 50,627,068 0.9231 120,413,529 2.1957
10、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,415,398,379 98.7427 44,702 0.0008 68,909,448 1.2565
11、 议案名称：关于制定《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,414,752,509 98.7309 44,502 0.0008 69,555,518 1.2683
12、 议案名称：关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,414,752,309 98.7309 44,502 0.0008 69,555,718 1.2683
13、 议案名称：关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,753,423,248 86.6724 659,409,687 12.0234 71,519,594 1.3042
14、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,395,202,283 98.3744 13,875,831 0.2530 75,274,415 1.3726
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于补选公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 候选人：华定忠 5,266,970,160 96.0363 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度利 68,909,4
2 润分配及资本公积 1,606,640,543 95.8871 3,840 0.0002 48 4.1127
金转增股本的议案
7 关于日常关联交易 1,605,953,611 95.8461 44,702 0.0026 69,555,5 4.1513
的议案 18
关于金融服务关联
8 交易暨签订《金融 1,007,175,283 60.1099 662,498,094 39.5390 5,880,45 0.3511
业务服务协议》的 4
议案
关于续聘 2023 年 120,413,
9 度财务及内控审计 1,504,513,234 89.7919 50,627,068 3.0215 529 7.1866
机构的议案
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