证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-039
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,382,823,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.5612
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长胡江溢先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，冷俊、刘爱华因公未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，李翔因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,377,346,455 99.8750 405,354 0.0092 5,072,098 0.1158
2、 议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,379,601,354 99.9264 811,310 0.0185 2,411,243 0.0551
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,377,346,455 99.8750 405,354 0.0092 5,072,098 0.1158
4、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,377,346,455 99.8750 405,354 0.0092 5,072,098 0.1158
5、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,377,346,455 99.8750 405,354 0.0092 5,072,098 0.1158
6、 议案名称：关于 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,379,995,810 99.9354 416,854 0.0095 2,411,243 0.0551
7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,206,404,650 99.7997 9,100 0.0007 2,411,243 0.1996
8、 议案名称：关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 751,458,724 62.1643 454,955,026 37.6361 2,411,243 0.1996
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,307,469,769 98.2806 47,695,708 1.0882 27,658,430 0.6312
10、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,379,642,064 99.9274 759,100 0.0173 2,422,743 0.0553
11、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,380,392,064 99.9445 9,100 0.0002 2,422,743 0.0553
12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,380,392,064 99.9445 9,100 0.0002 2,422,743 0.0553
13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,931,478,972 89.7019 448,230,212 10.2269 3,114,723 0.0712
14、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,931,478,972 89.7019 448,230,212 10.2269 3,114,723 0.0712
15、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,380,403,564 99.9447 9,100 0.0002 2,411,243 0.0551
16、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,376,387,652 99.8531 1,375,657 0.0313 5,060,598 0.1156
17、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,377,346,455 99.8750 405,354 0.0092 5,072,098 0.1158
(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
18.01 候选人：冷俊 4,265,979,201 97.3340 是
18.02 候选人：胡江溢 4,264,143,742 97.2921 是
18.03 候选人：郑玉平 4,260,017,069 97.1979 是
18.04 候选人：陈刚 4,263,601,342 97.2797 是
18.05 候选人：张贱明 4,286,930,084 97.8120 是
18.06 候选人：刘爱华 4,263
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