证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2021-027
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-
310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,850,430,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.3157
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事张建伟、刘向明因公出差未能出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事丁海东、刘爱华因公出差未能出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,847,877,490 99.9336 513,317 0.0133 2,039,525 0.0531
2、 议案名称：关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,723,553 99.9816 489,679 0.0127 217,100 0.0057
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,848,367,077 99.9464 23,730 0.0006 2,039,525 0.0530
4、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,848,367,077 99.9464 23,730 0.0006 2,039,525 0.0530
5、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,848,367,077 99.9464 23,730 0.0006 2,039,525 0.0530
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,848,367,077 99.9464 23,730 0.0006 2,039,525 0.0530
7、 议案名称：关于 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,739,502 99.9820 23,730 0.0006 667,100 0.0174
8、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,501,178 77.9390 265,262,960 22.0056 667,100 0.0554
9、 议案名称：关于 2021 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,721,002 99.9815 23,730 0.0006 685,600 0.0179
10、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,204,715,908 99.9406 29,730 0.0024 685,600 0.0570
11、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 股 3,822,454,847 99.2812 2,115,376 0.0549 25,555,909 0.6639
12、 议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,721,002 99.9815 23,730 0.0006 685,600 0.0179
13、 议案名称：关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,721,002 99.9815 23,730 0.0006 685,600 0.0179
14、 议案名称：关于公司符合公开发行债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,721,002 99.9815 23,730 0.0006 685,600 0.0179
15、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
15.01 议案名称：计划发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,849,721,002 99.9815 23,730 0.0006 685,600 0.0179
15.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东
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