证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2020-012
国电南瑞科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.29 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并会计报表
未 分 配 利 润 为 15,246,964,809.41 元 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为
1,889,102,361.54 元。经董事会审议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。截至 2020 年 1
月 31 日，总股本 4,621,940,818 股，以此计算合计拟派发现金红利1,340,362,837.22 元，本年度公司现金分红比例为 30.86%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于 2019
１
年度利润分配的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该预案 12 票同
意、0 票弃权、0 票反对。
（二）独立董事意见
独立董事在第七届董事会第八次会议上对该事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事专项说明和独立意见》。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
２
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