证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2019-041
国电南瑞科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,307,420,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.5564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冷俊先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，闵涛、熊焰韧因公出差未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,741,151 99.9190 66,540 0.0020 2,612,310 0.0790
2、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,698,751 99.9177 113,940 0.0034 2,607,310 0.0789
3、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,723,751 99.9184 83,940 0.0025 2,612,3 0.0791
10
4、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,3 0.0789
10
5、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,304,728,751 99.9186 83,940 0.00252,607,31 0.0789
0
6、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,3 0.0789
10
7、议案名称：关于2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,310 0.0789
8、议案名称：关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,287,070,763 99.3847 17,741,928 0.5364 2,607,3 0.0789
10
9、议案名称：关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,181,337,157 96.1878 123,470,53 3.7331 2,612,3 0.0791
4 10
10、 议案名称：关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,607,107 79.6483 132,201,4 19.957 2,612,3 0.3944
90 3 10
11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,3 0.0789
10
12、 议案名称：关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,3 0.0789
10
13、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,304,776,151 99.9200 36,540 0.0011 2,607,3 0.0789
10
14、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
14.01议案名称：计划发行规模、发行方式及票
