证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2018-024
国电南瑞科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,334,925,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7567
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长奚国富先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,818,31199.9967 107,530 0.0033 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,825,21199.9969 100,630 0.0031 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,827,11199.9970 98,730 0.0030 0 0.0000
9、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 689,828,01799.9856 98,730 0.0144 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,498,53392.111054,428,214 7.8890 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,275,095,25498.205957,983,7361.73861,846,8510.055512、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,335,09999.9822 547,442 0.0164 43,300 0.0014
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,335,09999.9822 547,442 0.0164 43,300 0.0014
14、 议案名称：关于会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,334,825,21199.9969 100,630 0.0031 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于部分独立董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
