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600405 沪市 动力源


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动力源:动力源关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

公告日期:2024-03-30

动力源:动力源关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600405            证券简称:动力源          编号:2024-019
          北京动力源科技股份有限公司

 关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:

    投资标的名称:

  北京动力源智电科技有限公司(暂定名)

    投资金额:

  合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中,雄安动力源科技有限公司(以下简称“雄安动力源”)拟出资 2,958 万元人民币,持股比例 51%;华商联投智慧能源(安徽)有限公司(以下简称“安徽华商联投”)拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49%。

    特别风险提示:本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,其预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展,实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源(安徽)有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司(暂定名)。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币,
持股比例 51%,安徽华商联投拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49 %。

  (二)审批情况

  公司于2024 年3 月29日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

  本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

    二、投资主体的基本情况

    (一)雄安动力源科技有限公司

  1、基本信息

  (1)公司名称:雄安动力源科技有限公司

  (2)法定代表人:杜彬

  (3)注册资本:10,000 万元

  (4)成立日期:2018 年 12 月 17 日

  (5)注册地址:河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)A 栋 1-102 号

  (6)主要经营业务:信息系统集成服务;电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售(限外埠机构从事生产经营活动);货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);充电服务及经营。

  (7)雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                                  单位:人民币/万元

      科目        2022 年 12 月 31 日(经审计)  2023年9月30日(未审计)

    资产总额                6,456.39                  3,737.14

    负债总额                5,181.12                  2,569.42

 其中:银行贷款总              0                        0

  流动负债总额              5,181.12                  2,569.42

    净资产                1,275.27                  1,167.71

    营业收入                1,786.35                  1,409.13

    利润总额                -637.47                    -107.55

    净利润                -637.47                    -107.55

  2、股权结构及关联关系说明


  北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元,持股占比 80%;天津慧博
源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资额 2,000 万元,持股占比 20%。

    (二)华商联投智慧能源(安徽)有限公司

  1、基本信息

  (1)公司名称:华商联投智慧能源(安徽)有限公司

  (2)法定代表人:李仁军

  (3)注册资本:5,000 万元

  (4)成立日期:2023 年 11 月 16 日

  (5)注册地址:安徽省合肥市高新区皖水路 128 号中试科技园区(安徽省科学技术研究院)8 号楼 2 层 210-1616

  (6)主要经营业务:新兴能源技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;热力生产和供应;供冷服务;机械电气设备销售;机械设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;海上风电相关装备销售;智能农业管理。

  (7)华商联投智慧能源(安徽)有限公司最近一年的主要财务指标如下:
  截止 2023 年 12 月 31 日,资产总额 3,586.91 万元、负债总额 0 万元、净资
产 3,586.91 万元、营业收入 0 万元、利润总额-113.09 万元、净利润-113.09 万元。
  2、股权结构及关联关系说明

  华商联投实业(成都)有限公司 100%控股华商联投智慧能源(安徽)有限公司。公司与华商联投智慧能源(安徽)有限公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  (一)北京动力源智电科技有限公司(暂定名)

  1、企业类型:有限责任公司

  2、注册资本:5,800 万人民币

  3、主要经营业务:电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、充换电设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售;电动自行车销售;租赁服务(不
含许可类租赁服务);蓄电池租赁;充换电服务及经营;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

  4、出资情况及股权结构:雄安动力源科技有限公司拟出资 2,958 万元人民币,持股比例 51%;华商联投智慧能源(安徽)有限公司拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49%。

  以上信息以工商部门核准登记为准。

    四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资是基于公司战略发展布局,将充分发挥投资各方的各自优势,进一步深化公司充换电业务战略布局,巩固公司充换电业务建设,有助于公司获取更多充换电行业关键资源和能力,提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力,有利于实现业务规模稳步增长。

  本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于提高公司的市场竞争力,为公司未来发展奠定良好基础。

    五、可能存在的风险

  本次对外投资完成后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  特此公告。

                                          北京动力源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日
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