证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-056
北京动力源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》，中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司拟修订《公司章程》与各项议事规则及相关管理制度共计10项。
一、本次拟修订制度目录
序号 制度名称 备注
1 公司章程 修订
2 股东大会议事规则 修订
3 董事会议事规则 修订
4 监事会议事规则 修订
5 独立董事制度 修订
6 对外担保制度 修订
7 募集资金管理制度 修订
8 投资者关系管理办法 修订
9 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订
10 董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法 修订
上述《公司章程》及相关管理制度修订待本次董事会及监事会会议审议通过
后，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东
及关联方占用公司资金制度》尚需提交股东大会审议，方可正式生效。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修改后
第一章 总则
第一条 北京动力源科技股份有限公司系依照 第一条 北京动力源科技股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司经北京市人民政府京政函[2000]191 号文 公司经北京市人民政府京政函[2000]191 号文
批准，由北京动力源有限责任公司变更为股份有限 批准，由北京动力源有限责任公司变更为股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得企 公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号为 110000004610665 业法人营业执照。营业执照号为 110000004610665
（2-1）。 （2-1）。
第三章 股份
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 有下列情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
活动。 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式； （二）要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其
他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一) 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
当在 6 个月内转让或者注销。 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本 席的董事会会议决议。
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
股票不受 6 个月时间限制。 而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 定的其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 的股票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
(五)审议批准公
查看PDF原文
